ANTIRICICLAGGIO: circolare CNDCEC n. 10

Pubblichiamo i documenti predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in tema di obblighi antiriciclaggio alla luce del D.lgs. 21 novembre 207 n. 231.

• Circolare informativa n. 10 del 4 marzo 2008
• Antiriciclaggio: Il RUOLO DEGLI ORDINI professionali
  
• Antiriciclaggio: Gli ADEMPIMENTI per i dottori commercialisti e gli esperti contabili
  
• Antiriciclaggio: fac-simile di INFORMATIVA ALLA CLIENTELA